Hà Nội: 26°C
Thừa Thiên Huế: 25°C
TP Hồ Chí Minh: 30°C
Quảng Ninh: 22°C
Hải Phòng: 27°C

Đồng Nai: Khởi tố hình sự vụ lừa đảo tại dự án "ma" Dragon City Biên Hòa

Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Đồng Nai xác định ông Bùi Vĩnh Tuấn đã “vẽ” dự án Dragon City Biên Hòa, chiếm đoạt hơn 34 tỷ đồng.
Thủ đoạn mới: Giả danh chuyên gia chứng khoán để lừa đảo Lừa đảo hơn 41 tỷ đồng tại "dự án ma" Oriana Residences: Tổng giám đốc Công ty CP Việt Thành bị bắt

Ngày 28/10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, đơn vị này đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty CP Đầu tư và Phát triển tập đoàn Đông Dương và Công ty CP Đầu tư Xây dưng Đại Tuấn Phát.

Ông Bùi Vĩnh Tuấn là người đại diện theo pháp luật, kiêm Giám đốc của cả 2 đơn vị kể trên.

Theo cơ quan điều tra, trước đó Công an tỉnh Đồng Nai nhận nhiều phản ánh của người dân liên quan đến việc ông Bùi Vĩnh Tuấn có dấu hiệu lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Đồng Nai: Khởi tố hình sự vụ lừa đảo tại dự án "ma" Dragon City Biên Hòa
Dự án "ma" Dragon City Biên Hòa vẫn đang được Danh Khôi Real quảng cáo trên trang web của công ty này (Ảnh chụp màn hình).

Qua xác minh, Cơ quan CSĐT xác định từ tháng 8/2017 đến tháng 7/2020 ông Bùi Vĩnh Tuấn với tư cách là người đại diện theo pháp luật của cả 2 công ty nói trên đã tự ý phân lô và ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, thu tiền của khách hàng tại thửa đất số 49 tờ bản đồ số 15 và các thửa đất khác tại tờ bản đồ số 87 thuộc phường Tam Phước, Tp.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai (dự án Dragon City).

Người này cam kết chuyển mục đích sang đất thổ cư có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất riêng từng nền. Tuy nhiên ông Tuấn không thực hiện mà chiếm đoạt số tiền đã nhận của các khách hàng với số tiền hơn 34 tỷ đồng.

Trước đó, như PV Tài chính Doanh nghiệp đã thông tin trong bài viết “Đồng Nai: Dự án Dragon City không có thật, nhà đầu tư nên cẩn trọng”, Dự án Khu dân cư Dragon City Biên Hòa (Dự án Dragon City) được giới thiệu do Công ty Đại Tuấn Phát làm chủ đầu tư, tọa lạc tại phường Tam Phước, Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai được mở bán thu hút sự quan tâm của rất nhiều nhà đầu tư.

Đồng Nai: Khởi tố hình sự vụ lừa đảo tại dự án "ma" Dragon City Biên Hòa
Được giới thiệu là dự án đất nền, tuy nhiên thực chất nguồn gốc đất ở đây là đất rừng sản xuất, cơ quan chức năng không cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng đất.

Tuy nhiên, thực chất dự án này vốn dĩ là bốn thửa đất số 154, 155,156,157 tờ bản đồ 87 (bản đồ địa chính phường Tam Phước) do ông Hoàng Văn Ngọc đứng tên chủ sở hữu, sử dụng với mục đích đất rừng sản xuất và đất trồng cây lâu năm.

Ông Hoàng Văn Ngọc sau đó đã làm hợp đồng ủy quyền cho ông Bùi Vĩnh Tuấn được thực hiện các quyền của người sử dụng khu đất nêu trên. Hợp đồng này được công chứng tại Văn phòng công chứng Phan Thiên Dương, tỉnh Đồng Nai.

Đến tháng 3/2016, 4 thửa đất này được làm thủ tục hồ sơ xin tách thửa, tách ra hơn 46 thửa đất mới, cùng với đó chủ đất tiến hành xây dựng 8 tuyến đường trong khu đất trên.

Tháng 8/2019, UBND phường Tam Phước, Tp.Biên Hòa đã ra quyết định xử phạt hành chính số 386/QĐ-XPHC xử phạt hành chính đối với ông Bùi Vĩnh Tuấn và Công ty CP Đầu tư phát triển tập đoàn Đông Dương về hành vi quảng cáo, rao bán chui khu đất được cho là dự án Dragon City trên địa bàn phường Tam Phước.

Cơ quan chức năng yêu cầu đơn vị này phải tháo dỡ tất cả các bảng, biển quảng cáo đối với hành vi không thông báo nội dung, hình thức sản phẩm quảng cáo đối với cơ quan nhà nước có thẩm quyền, vi phạm vào điều 64, khoản 1, nghị định 158/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ.

Đến ngày 8/6/2020, UBND tỉnh Đồng Nai tiếp tục ra văn bản chỉ đạo UBND Tp.Biên Hòa tổ chức kiểm tra, xử lý ngay việc xây dựng hạ tầng kỹ thuật trên đất nông nghiệp (làm đường giao thông, vỉa hè) của dự án tự đặt tên "Dragon City".

Nguồn: Đồng Nai: Khởi tố hình sự vụ lừa đảo tại dự án "ma" Dragon City Biên Hòa

Ngọc Linh
taichinhdoanhnghiep.net.vn

Có thể bạn quan tâm

Tin mới nhất

Không khí lạnh tăng cường, Bắc Bộ mưa rét

Không khí lạnh tăng cường, Bắc Bộ mưa rét
Hiện nay, không khí lạnh đã tác động hầu hết Bắc Bộ, gây mưa vài nơi, trời lạnh về đêm và sáng sớm, vùng núi cao trời rét, có nơi dưới 16 độ C. Trung Bộ thời tiết vẫn mưa, có nơi mưa rất to.

Cao Bằng công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai trên hàng loạt tuyến đường

Cao Bằng công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai trên hàng loạt tuyến đường
Mới đây, UBND tỉnh Cao Bằng đã có quyết định công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai để sửa chữa loạt tuyến đường sau bão số 3.

Đà Nẵng cảnh báo cấp độ 1 rủi ro về lũ quét và sạt lở đất do mưa lớn

Đà Nẵng cảnh báo cấp độ 1 rủi ro về lũ quét và sạt lở đất do mưa lớn
Mưa lớn kéo dài tại Đà Nẵng đã khiến đất "no" nước, nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở trên sườn dốc, ngập úng cục bộ tại các khu vực thấp trũng.

Giữ xanh “quần đảo bão tố” - Bài cuối: Rác đại dương cập cảng đất liền

Giữ xanh “quần đảo bão tố” - Bài cuối: Rác đại dương cập cảng đất liền
Xác định bảo vệ môi trường biển không chỉ là trách nhiệm của chính quyền địa phương mà còn là một trong những nhiệm vụ của lực lượng vũ trang, các đơn vị Vùng 2 Hải quân đã và đang nỗ lực chung tay bảo vệ môi trường biển bằng nhiều việc làm thiết thực.

Ninh Bình: Ứng dụng chế phẩm sinh học xử lý nhanh rơm rạ trên đồng ruộng thành phân hữu cơ tại xã Khánh Thành

Ninh Bình: Ứng dụng chế phẩm sinh học xử lý nhanh rơm rạ trên đồng ruộng thành phân hữu cơ tại xã Khánh Thành
Mô hình sử dụng chế phẩm sinh học đa chức năng có khả năng phân hủy nhanh các chất hữu cơ, chịu nhiệt cao, an toàn với môi trường đang được triển khai tại huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình nhằm tận dụng rơm rạ để sử dụng làm phân bón.
Net Zero - Lộ trình chuyển đổi xanh cho doanh nghiệp Việt Nam

Net Zero - Lộ trình chuyển đổi xanh cho doanh nghiệp Việt Nam

Net Zero - Gửi tương lai

Net Zero - Gửi tương lai

Cầu treo dành cho người đi bộ không có giá đỡ dài nhất thế giới

Cầu treo dành cho người đi bộ không có giá đỡ dài nhất thế giới

Cuộc thi ảnh, video "Việt Nam hạnh phúc"

Cuộc thi ảnh, video "Việt Nam hạnh phúc"

Những ngôi mộ gió ở Lý Sơn- Phần 2

Những ngôi mộ gió ở Lý Sơn- Phần 2

5 Minute Countdown Timer

5 Minute Countdown Timer

Need a 5 minute timer for your next event? Look no further! This timer is perfect for morning services, youth sessions, ceremonies, church meetings, and many other things! Enjoy this nice and simple universal design to fit whatever you need it for.
Milky Way timelapse compilation & relaxation - 4K

Milky Way timelapse compilation & relaxation - 4K

The milky way is such a common subject to shoot for stills and timelapse. While many sequences feature wide-angle shots of our home galaxy, there seem to be lacking many close-ups (medium format, deep-sky timelapse). That's how I made the latter my specialty over the past 4 years, with a hand-crafted workflow that enabled me to produce some of the best detailed/colored time lapses of the milky way on the market for that resolution.
NOX ATACAMA | 8K

NOX ATACAMA | 8K

The Atacama desert is home to the darkest and cleanest skies in the world. A view to the nightsky rewards with uncountable numbers of stars and fantastic nebulas in one of the most quiet a empty places on earth. Not a single noise distracts from the grand show the nightsky has to offer. The environment is harsh though. Filmed in freezing temperatures, altitudes up to 5000m/16000ft, salt lakes and icy slopes, the Atacama is not friendly to life and equipment. Though it provides without doubt for epic and vast vistas of one of the greatest landscapes on earth.