Chi Cục Hải quan quản lý hàng đầu tư thuộc Cục Hải quan TP.HCM vừa ký quyết định cưỡng chế bằng biện pháp dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ khách sạn Tân Hoàng Minh (thuộc Tập đoàn Tân Hoàng Minh).

Nguyên nhân là doanh nghiệp này nợ thuế nội địa quá 90 ngày kể từ ngày hết thời hạn nộp theo quy định, với tổng số tiền 159,5 tỷ đồng.

Quyết định cưỡng chế này có hiệu lực thi hành trong thời hạn 1 năm kể từ ngày 31/1 và hết hiệu lực khi tiền thuế nợ được nộp đủ vào ngân sách Nhà nước.

Vào tháng 9/2022, Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ khách sạn Tân Hoàng Minh cũng bị áp dụng biện pháp cưỡng chế do nợ thuế quá 90 ngày, với tổng số tiền hơn 174 tỷ đồng.

Thời gian qua, Ngân hàng Agribank liên tục rao bán các khoản nợ để thu hồi 1.000 tỷ đồng của Tân Hoàng Minh và các công ty liên quan. Nhiều khoản nợ trong số này đã được rao bán tới lần thứ 4-5 nhưng vẫn bất thành.

Ngày 21/11/2023, ông Đỗ Anh Dũng cùng con trai là Đỗ Hoàng Việt (Phó Tổng giám đốc Tân Hoàng Minh) và 13 người bị VKSND Tối cao truy tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, theo khoản 4 điều 174 Bộ luật Hình sự.

Theo cáo trạng, Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng Minh thành lập từ năm 1993, vốn điều lệ 10.000 tỷ đồng do ông Dũng là Chủ tịch HĐTV kiêm Tổng giám đốc. Để phục vụ hoạt động kinh doanh, ông Dũng còn thành lập 45 công ty chân rết với các xương sống là Công ty TNHH Đầu tư bất động sản Ngôi Sao Việt, Công ty CP đầu tư và dịch vụ khách sạn Soleil và Công ty Cung điện Mùa Đông.

Các doanh nghiệp này đều do ông Dũng lập mới hoặc mua lại cổ phần, vốn góp rồi chỉ định người nhà đứng tên vốn góp, sở hữu cổ phần. Về mặt pháp lý, 45 công ty thuộc hệ sinh thái Tân Hoàng Minh đều hạch toán tài chính, kê khai báo cáo thuế độc lập nhưng bản chất đều do ông Dũng điều hành.

Năm 2021, Tập đoàn Tân Hoàng Minh gặp nhiều khó khăn và để có chi phí vận hành bộ máy, hoạt động kinh doanh, trả các khoản nợ cũ, ông Dũng chỉ đạo con trai là Đỗ Hoàng Việt tìm phương án huy động vốn. Tân Hoàng Minh huy động vốn bằng cách phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ, loại hình không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và có tài sản bảo đảm để tạo niềm tin với khách hàng.

Do pháp nhân 3 công ty là Ngôi Sao Việt, Soleil, Cung Điện Mùa Đông không đủ điều kiện để phát hành trái phiếu nên Việt chỉ đạo cấp dưới chỉnh sửa báo cáo tài chính theo hướng không đúng với thực tế. Từ đó, cả 3 pháp nhân thuộc Tân Hoàng Minh đều có báo cáo tài chính của các năm trước từ thua lỗ thành có lãi.

Ông Dũng còn chọn loại trái phiếu có tài sản bảo đảm để người mua tin rằng mục đích phát hành trái phiếu là để đầu tư vào những dự án có thật.

Sau khi bị khởi tố, bắt giam, trong giai đoạn điều tra, ông Dũng đã nộp lại toàn bộ số tiền bị cáo buộc chiếm đoạt.

Nguồn:Nợ thuế, Tân Hoàng Minh không được làm thủ tục hải quan tại TP.HCM