Hà Nội: 24°C
Thừa Thiên Huế: 23°C
TP Hồ Chí Minh: 28°C
Quảng Ninh: 21°C
Hải Phòng: 23°C

Nữ nhân viên Ngân hàng Agribank (Chi nhánh Sơn Động) lừa đảo, chiếm đoạt 47 tỷ đồng từ nhiều người

Quá trình điều tra cho thấy, Phạm Thị Phượng lợi dụng danh nghĩa là nhân viên Ngân hàng Agribank Chi nhánh huyện Sơn Động đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của 43 công dân với tổng số tiền khoảng 47 tỷ đồng.

Thông tin từ Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Bắc Giang vừa đề nghị Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Bắc Giang truy tố Phạm Thị Phượng (sinh năm 1988, trú tại thị trấn Tây Yên Tử, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", quy định tại điểm a khoản 4 điều 174 bộ luật Hình sự.

Nữ nhân viên Ngân hàng Agribank (Chi nhánh Sơn Động) lừa đảo, chiếm đoạt 47 tỷ đồng từ nhiều người
Cơ quan điều tra Công an tỉnh Bắc Giang vừa đề nghị Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Bắc Giang truy tố Phạm Thị Phượng về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Ảnh do Công an cung cấp

Quá trình điều tra xác định, thời điểm thực hiện hành vi phạm tội, Phạm Thị Phượng đang là nhân viên Ngân hàng Agribank Chi nhánh huyện Sơn Động. Từ năm 2013 đến khi bị bắt giữ, lợi dụng danh nghĩa và uy tín của bản thân, dưới hình thức huy động vốn để đáo hạn ngân hàng và hứa hẹn trả lãi suất cao, Phượng đã vay tiền của nhiều công dân trên địa bàn huyện Sơn Động.

Phượng sử dụng số tiền vay được để tiếp tục cho người khác vay với lãi suất cao hơn để hưởng lợi nhuận chênh lệch. Thực tế, do đang nợ số tiền lớn, Phượng đã dùng tiền vay được của người này để trả tiền gốc và tiền lãi cho người khác cho đến khi hoàn toàn không còn khả năng chi trả.

Bằng thủ đoạn trên, Phạm Thị Phượng đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của 43 công dân với tổng số tiền khoảng 47 tỷ đồng.

Cũng liên quan đến Ngân hàng Agribank, ngày 6/4/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam hai đối tượng tham ô tài sản tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank) Chi nhánh huyện Châu Phú, An Giang về hành vi "Tham ô tài sản".

Hai bị can bị khởi tố là Huỳnh Tiểu My (sinh năm 1981, trú ấp Mỹ Lương, thị trấn Phú Mỹ, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang) và Vũ Thái An (sinh năm 1988, trú Ấp Bình Hòa, thị trấn Cái Dầu, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang).

Ông Vũ Thái An là Phó trưởng phòng Kế toán – ngân quỹ, kiêm nhiệm thủ quỹ tại Agribank Chi nhánh huyện Châu Phú. An có trách nhiệm trong thu tiền, ký duyệt chứng từ thủ quỹ, kiểm kê đối chiếu tiền ngân quỹ với sổ sách cuối ngày và cất giữ tiền vào kho quỹ của ngân hàng.

Lợi dụng chức vụ của mình, ông An đã giúp cho Huỳnh Tiểu My, Phó trưởng phòng Kế toán – ngân quỹ, phụ trách kiểm soát giao dịch của ngân hàng lấy 2 tỷ đồng trong kho quỹ của ngân hàng để đưa cho một người bạn nộp tiền vào tài khoản, rồi chuyển lại cho An, sau đó chuyển cho My.

Sau đó, bà My dùng số tiền này để trả nợ đã vay trước đó, mục đích để chủ nợ cho My tiếp tục vay để My trả nợ cho An. Ngoài ra, An còn trực tiếp kí xác nhận đã thu tiền vào 2 giấy nộp tiền vào tài khoản của 2 người do My lập khống để giúp My hạch toán chiếm đoạt số tiền hơn 2,5 tỷ đồng.

Tổng cộng, An và My đã chiếm đoạt số tiền hơn 4,5 tỷ đồng của Agribank Chi nhánh huyện Châu Phú.

Bên cạnh đó, My còn lợi dụng chức vụ của mình chỉ đạo cấp dưới hạch toán khống số tiền 2,5 tỷ đồng để trả nợ cho người tên N.T.M.T.

Ở một trường hợp khác liên quan đến việc nhân viên ngân hàng lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, vào giữa tháng 4/2022 vừa qua, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai cũng đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, bắt tạm giam Đặng Văn Quân (SN 1988, ngụ P.Tây Sơn, TX.An Khê, Gia Lai) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Bước đầu điều tra cho thấy, Đặng Văn Quân là nhân viên quan hệ khách hàng cá nhân, Phòng giao dịch TX.An Khê, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu (ACB), Chi nhánh Gia Lai, đối tượng đưa ra thông tin, cần tiền làm dịch vụ đáo hạn ngân hàng. Từ năm 2020 đến cuối năm 2021, Quân đã tìm cách liên hệ để vay tiền của 4 cá nhân trên địa bàn TX.An Khê. Với lời hứa, tiền vay sẽ được làm dịch vụ đáo hạn ngân hàng, trả lãi suất cao.

Ban đầu, Quân trả gốc và lãi đầy đủ cho các nạn nhân. Nhưng sau đó, khi số tiền vay đã lớn, Quân tìm cách chiếm đoạt. Cụ thể, Quân đã chiếm đoạt của 4 người với tổng số tiền hơn 3,8 tỷ đồng, trong đó người nhiều nhất 2 tỷ đồng. Sau đó Quân cắt liên lạc, trốn khỏi địa phương.

Nguồn: Nữ nhân viên Ngân hàng Agribank (Chi nhánh Sơn Động) lừa đảo, chiếm đoạt 47 tỷ đồng từ nhiều người

Tân An
kinhtechungkhoan.vn

Có thể bạn quan tâm

Tin mới nhất

Năng lượng tích cực lan tỏa tới cộng đồng

Năng lượng tích cực lan tỏa tới cộng đồng
"Vượt lên số phận" không chỉ là một cuộc thi, mà song song đó là một thông điệp truyền lửa, truyền cảm hứng sống và tiếp sức vô cùng mạnh mẽ đến với những người yếu thế, những người có hoàn cảnh éo le, khắc nghiệt và khiếm khuyết về thân thể.

Đà Nẵng cảnh báo cấp độ 1 rủi ro thiên tai do mưa lớn

Đà Nẵng cảnh báo cấp độ 1 rủi ro thiên tai do mưa lớn
Theo dự báo, từ sáng 3/11 đến hết đêm 4/11, tại các quận, huyện ở Đà Nẵng có mưa, mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông; tổng lượng mưa tại thành phố phổ biến 50-150mm, có nơi trên 200mm.

Miền Trung đón mưa lớn đỉnh điểm, cảnh báo nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập lụt

Miền Trung đón mưa lớn đỉnh điểm, cảnh báo nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập lụt
Dự báo từ 4-6/11 là khoảng thời gian mưa lớn đỉnh điểm ở các tỉnh miền Trung với lượng mưa ba ngày từ 220mm-400mm, có nơi trên 700mm.

Xuất hiện bão mới tại Philippines, có thể đạt cấp cuồng phong

Xuất hiện bão mới tại Philippines, có thể đạt cấp cuồng phong
Một vùng áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành Bão nhiệt đới Marce (tên quốc tế là Yinxing) khi đi vào khu vực Philippines vào sáng sớm hôm nay ngày 4/11.

Trung Bộ bước vào đợt mưa lớn

Trung Bộ bước vào đợt mưa lớn
Từ hôm nay 4/11, các tỉnh miền Trung bước vào 1 đợt mưa lớn diện rộng và có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 8/11, sau đó mưa giảm dần.
Net Zero - Lộ trình chuyển đổi xanh cho doanh nghiệp Việt Nam

Net Zero - Lộ trình chuyển đổi xanh cho doanh nghiệp Việt Nam

Net Zero - Gửi tương lai

Net Zero - Gửi tương lai

Cầu treo dành cho người đi bộ không có giá đỡ dài nhất thế giới

Cầu treo dành cho người đi bộ không có giá đỡ dài nhất thế giới

Cuộc thi ảnh, video "Việt Nam hạnh phúc"

Cuộc thi ảnh, video "Việt Nam hạnh phúc"

Những ngôi mộ gió ở Lý Sơn- Phần 2

Những ngôi mộ gió ở Lý Sơn- Phần 2

5 Minute Countdown Timer

5 Minute Countdown Timer

Need a 5 minute timer for your next event? Look no further! This timer is perfect for morning services, youth sessions, ceremonies, church meetings, and many other things! Enjoy this nice and simple universal design to fit whatever you need it for.
Milky Way timelapse compilation & relaxation - 4K

Milky Way timelapse compilation & relaxation - 4K

The milky way is such a common subject to shoot for stills and timelapse. While many sequences feature wide-angle shots of our home galaxy, there seem to be lacking many close-ups (medium format, deep-sky timelapse). That's how I made the latter my specialty over the past 4 years, with a hand-crafted workflow that enabled me to produce some of the best detailed/colored time lapses of the milky way on the market for that resolution.
NOX ATACAMA | 8K

NOX ATACAMA | 8K

The Atacama desert is home to the darkest and cleanest skies in the world. A view to the nightsky rewards with uncountable numbers of stars and fantastic nebulas in one of the most quiet a empty places on earth. Not a single noise distracts from the grand show the nightsky has to offer. The environment is harsh though. Filmed in freezing temperatures, altitudes up to 5000m/16000ft, salt lakes and icy slopes, the Atacama is not friendly to life and equipment. Though it provides without doubt for epic and vast vistas of one of the greatest landscapes on earth.