Bà Trương Mỹ Lan khai được "vận động" tham gia SCB: Ngân hàng Nhà nước nói gì?

Kinh tế 22:12 | 16/03/2024 Theo dõi Quản lý kinh tế và môi trường trên

Ngày 15-3, phiên tòa xét xử vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) kết thúc phần xét hỏi, chuyển sang phần tranh luận. Dự kiến đại diện viện kiểm sát sẽ luận tội đối với các bị cáo vào ngày 19-3.

Bà Trương Mỹ Lan tại tòa ngày 15-3 - Ảnh: HỮU HẠNH

Tại một số phiên xử trước, nhiều lần bà Trương Mỹ Lan khai được một số người có trách nhiệm ở Ngân hàng Nhà nước (NHNN) "vận động" tham gia hợp nhất ba ngân hàng thành Ngân hàng SCB.

Bà Lan cho biết dù bà đã từ chối nhiều lần nhưng cuối cùng đồng ý vì nghĩ mình chỉ cho mượn tài sản và kêu gọi nhà đầu tư. Tại tòa, đại diện NHNN nói gì về lời khai này?

Lý do NHNN mời bà Trương Mỹ Lan và SCB họp

Trước đó, đại diện ủy quyền của Ngân hàng SCB từ chối nhiều câu hỏi của luật sư bào chữa cho bà Lan với những nội dung liên quan kết quả thẩm định giá của Công ty TNHH thẩm định giá Hoàng Quân, thông tin năm pháp nhân nước ngoài góp vốn cũng như việc xác định thiệt hại cao hơn kết quả điều tra.

Theo đại diện SCB, quan điểm của ngân hàng là phải thu hồi tối đa tài sản cho Nhà nước.

Trong khi đó, đại diện Công ty Hoàng Quân cho biết thực hiện thẩm định giá theo hợp đồng đã ký ngày 3-1-2023 với Ngân hàng SCB nhằm đánh giá thực trạng tài chính của Ngân hàng SCB. Hoàng Quân thực hiện định giá tài sản SCB ngày 30-9-2022.

Về lý do không định giá được 440/1.166 mã tài sản đảm bảo khoản vay thuộc trách nhiệm của bà Lan, đại diện Công ty Hoàng Quân cho rằng các tài sản là cổ phần, cổ phiếu, quyền tài sản, bất động sản không đủ hồ sơ, pháp lý tài sản, một số tài sản không thuộc phạm vi định giá lại.

Đối với đại diện NHNN, luật sư hỏi khi chủ trương hợp nhất ba ngân hàng yếu kém thì thực trạng tài chính của ba ngân hàng này như thế nào, đại diện NHNN trả lời cả ba ngân hàng đều yếu kém, cần thiết tái cơ cấu.

"Trong đề án tái cơ cấu, hợp nhất ba ngân hàng, NHNN có biết đến sự hiện diện của bà Trương Mỹ Lan không?" - luật sư hỏi thì đại diện NHNN đáp: "NHNN không có thông tin về việc vận động bà Lan sở hữu 65% mà chỉ nhận diện nhóm cổ đông có 65% và bà Lan là người đại diện".

"Nếu không nắm thông tin về bà Lan, vì sao NHNN mời bà tham gia cuộc họp do NHNN tổ chức?", luật sư tiếp tục hỏi. Về việc này, đại diện NHNN giải thích là có mời bà Lan và Ngân hàng SCB họp trong tháng 7-2021 và đầu năm 2022 trên cơ sở tâm thư bà Lan gửi NHNN và Chính phủ.

Về nội dung tâm thư, NHNN cho biết sẽ rà soát và cung cấp nếu cần thiết.

Xin giữ lại biệt thự cổ 110 - 112 Võ Văn Tần

Về tòa nhà ở Hà Nội từng có người trả 1 tỉ USD mà bà Lan hay nhắc tới, tòa hỏi có phải là tòa Capital Place số 29 Liễu Giai hay không thì bà Lan xác nhận.

Chủ tọa cho biết có thông tin tòa nhà này đang thế chấp cho bốn công ty nước ngoài vay 230 triệu USD, và Chu Duyệt Phấn (con gái bà Lan) đã gửi đơn tới tòa trình bày tòa nhà được trả giá hơn 300 triệu USD.

Về việc này, bà Lan cho rằng giá thấp nhất cũng phải hơn 400 triệu USD nhưng với điều kiện không liên quan vụ án. Hội đồng xét xử nói nếu bà Lan biết ai mua với giá đó thì có thể đề nghị lên để xem xét tạo điều kiện nhằm góp phần khắc phục hậu quả.

Đối với ngôi biệt thự cổ tại 110 - 112 Võ Văn Tần (quận 3, TP.HCM), bà Lan cho biết đây là tài sản do mẹ bà mua cho cháu gái. Bà Lan yêu cầu không kê biên ngôi biệt thự vì muốn bảo tồn nhà cổ.

"Con tôi đi nước ngoài và có ý định muốn ở lại đó, mẹ tôi mới mua căn biệt thự này để nó về. Xin hội đồng xét xử không kê biên biệt thự này vì mẹ tôi mua cho cháu và tôi muốn bảo tồn nhà cổ, bảo tồn di tích cho Việt Nam", bà Lan đề nghị.

Ngoài ra, bà Lan xác nhận có nhà máy sản xuất vắc xin trị giá 315 tỉ đồng. Con gái bà Lan đã có đề nghị chuyển nhượng cổ phần bằng với giá trị đầu tư để khắc phục thiệt hại.

Tòa cũng thông báo Công ty Thành Hiếu (thuộc Tập đoàn Phương Trang) là chủ đầu tư của ba dự án. Vì thiếu nợ bà Lan 450 tỉ đồng nên Phương Trang đã chuyển nhượng Công ty Thành Hiếu cho bà Lan với giá 3.450 tỉ đồng.

Tuy nhiên, hiện Phương Trang chỉ mới nhận được 1.250 tỉ đồng, do bà Lan còn thiếu tiền nên Phương Trang đề nghị sẽ trả lại cho bà Lan 1.250 tỉ đồng và nhận lại dự án (đang bị phong tỏa).

Về việc này, bà Lan khai được Trần Thị Mỹ Dung và Trương Khánh Hoàng đề nghị tìm người đầu tư dự án của Công ty Thành Hiếu, nên bà Lan nhờ Dương Tấn Trước làm thủ tục pháp lý, còn những vấn đề khác do Trương Khánh Hoàng làm việc với Công ty Phương Trang nên bà không biết.

Trả lời những vấn đề liên quan Công ty Thành Hiếu, đại diện ủy quyền của Công ty Phương Trang đính chính lại việc chuyển nhượng Thành Hiếu không liên quan bà Lan và nhóm Vạn Thịnh Phát, nên đề nghị xem xét được gỡ phong tỏa ba dự án để tiếp tục thực hiện.

Công ty Phương Trang cho rằng bà Lan chỉ có vai trò giới thiệu cho ba cá nhân mua lại dự án Thành Hiếu.

Tòa hỏi về khả năng ba cá nhân trên đứng tên giùm bà Lan thì đại diện Công ty Phương Trang nói không rõ. Tòa đã đề nghị Công ty Phương Trang cung cấp thông tin về ba cá nhân để có cơ sở làm rõ.

Bà Lan nói về việc hợp tác với Tập đoàn Tuần Châu Quảng Ninh

Theo hồ sơ, cơ quan điều tra đã kê biên tám bất động sản của Công ty TNHH Âu Lạc Quảng Ninh tại tỉnh Quảng Ninh liên quan thỏa thuận hợp tác của bà Trương Mỹ Lan với Tập đoàn Tuần Châu Quảng Ninh.

Liên quan việc này, bà Lan cho rằng bà Phạm Thị Lan Phương là người phụ trách dự án làm việc với Công ty Tuần Châu. Theo bà Lan, tiền được đưa cho ông Tuyển Tuần Châu (ông Đào Hồng Tuyển) trong suốt nhiều năm mà không có giấy tờ gì.

"Chị Phương đang bị phù não, đi Úc nên tài liệu cũng không bàn giao lại, những vấn đề liên quan tôi cũng không nhớ rõ chi tiết. Công ty Tuần Châu cho SCB mượn tài sản, cụ thể thế nào bị cáo không rõ.

Bị cáo chỉ biết SCB đang cơ cấu liên tục, luôn thiếu tài sản, còn việc cơ cấu thế nào thì không rõ, việc này có thể Trần Thị Mỹ Dung (cựu phó tổng giám đốc Ngân hàng SCB) và Trương Khánh Hoàng (cựu quyền tổng giám đốc SCB) biết" - bà Lan khai.

Về lời khai của bà Lan, ông Hoàng cho biết việc hợp tác giữa Công ty Âu Lạc Quảng Ninh với bà Lan xảy ra trước khi ông vào làm việc tại SCB và ông cũng không tham gia giao dịch này.

Còn bà Dung thì khai mình chỉ là người đi làm thuê tại SCB nên không tự ý đi mượn tài sản của ai để đảm bảo khoản vay cho người khác, mọi việc đều theo lệnh bà Lan.